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ATTENTION - Fraude à la facture crédit

Le Chef de File LCL nous informe qu’un nouveau type de "fraude à la facture crédit" est apparu et concerne les commerçants CB. La description du mode opératoire vous est présentée infra :

Mode opératoire de la fraude organisée

- Le fraudeur prend contact avec le commerçant par téléphone, ou se rend directement sur le point de vente, se présentant comme mandaté par son installateur-mainteneur de TPE.
- Le fraudeur fait part d’un dysfonctionnement lié à la fonction "facture crédit en vente à distance" qui nécessite de procéder à des tests sur le TPE.
- Le fraudeur sélectionne et communique un Numéro de carte CB permettant d’effectuer une facture crédit en mode vente à distance.
- Le commerçant valide l’opération en actionnant la fonction "facture crédit" du TPE pour la transaction enregistrée avec le Numéro de carte CB communiqué par le fraudeur
- Le commerçant est ensuite débité du montant de la transaction
- Le fraudeur se retrouve crédité du montant validé par le commerçant (facture crédit au profit du fraudeur).

Les montants unitaires de ces factures crédit peuvent s’élever à plus de 1 000 €. Cette fraude reste à la charge du commerçant qui y a involontairement contribué.

Il vous est demandé de faire preuve de la plus grande vigilance


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